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苏州运用大数据 自动监测全市投资理财类企业

互联网时代,如何更有效地扼制非法集资案件的发生?如何做到监测防范与打击非法并重?记者近日在苏州市金融办了解到,由其牵头建设的苏州市金融风险大数据监测预警平台一期刚刚上线试运行,今后将对全市1.5万家投资理财类企业进行全天候自动监测。

此次开发推出的苏州市大数据监测预警平台利用大数据技术,通过实时抓取互联网信息,结合征信系统,开发数据模型,在有效识别非法集资企业方面有着突出优势。该平台主要包括金融风险监测预警、全息信息查询、举报监测分析三大模块,通过互联网搜索与爬虫技术,汇集全国范围企业的工商、法院、招聘、舆情等信息。

在实现信息采集从地方到全国的重大突破的基础上,该平台构建了风险预警监测模型,通过工商信息,及时分析出企业实际控制人的背景与资本实力,识别企业错综复杂的股东、投资与任职关系,分析企业的扩张路径;通过资本背景、关联关系、人才招聘、扩张路径、举报分析等多个维度,计算风险指数,筛选出高危预警企业、重点关注企业等,及时推送给主管部门开展监测预警与排查处置。

记者在苏州市金融办了解到,从相关企业的基本工商信息到关联方图谱信息,再到诉讼信息、招聘信息、舆情信息等,这些信息的采集可以帮助平台完整了解一家企业的经营活动状况。与此同时,实时进行的举报信息统计和查看分析,可以快速定位高危企业、高风险区域,了解举报情况的变化趋势,便于主管部门对举报信息作出及时反馈与处理。

新华报业全媒体记者 杨帆